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然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到互聯(lián)網(wǎng)投資騙局新聞了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局不規(guī)范經(jīng)營(yíng)挪用資金等質(zhì)疑20。

網(wǎng)絡(luò)理財(cái)常見騙局有非法集資和新型傳銷兩種1非法集資“P2P”平臺(tái)承諾高額利息收益，投資資金全入個(gè)人腰包一他們的詐騙行為都是通過吸引投資者作為新手剛開始不清楚市場(chǎng)，并且首次投資會(huì)有大量?jī)?yōu)惠或者返現(xiàn)活動(dòng)，投資者。

2019年11月1日，廣州公安局官方通告，要求參與蓋網(wǎng)系犯罪活動(dòng)的主動(dòng)自首，要求投資者主動(dòng)報(bào)案通告一出，壹鍵哥櫻桃贊平臺(tái)都無法使用，現(xiàn)在換皮bitcherrybittok，以一種叫BCHC的虛擬貨幣繼續(xù)行騙，利用境外平臺(tái)，逃避查辦。

央視曝光網(wǎng)絡(luò)薦股騙局是指央視報(bào)道A股市場(chǎng)回暖，非法網(wǎng)絡(luò)薦股現(xiàn)象又有抬頭，今年6月，有至少幾百名投資者，在看互聯(lián)網(wǎng)投資騙局新聞了網(wǎng)絡(luò)直播的薦股，買入了股價(jià)高高在上的濟(jì)民制藥，然后第二天開始，就連吃了四個(gè)跌停，損失慘重此次的非法網(wǎng)。

“正是因?yàn)橥诹舜蠊镜娜耍瑹X很厲害，公司的互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)200多人，150多人是程序員，僅此一項(xiàng)一年財(cái)務(wù)成本要將近6000萬到一個(gè)億” 在黃飛看來，張磊很強(qiáng)勢(shì)，而且習(xí)慣了“說一套做一套”“投資人的錢進(jìn)來后，其實(shí)根本沒有直接進(jìn)入。